রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ২৭ মে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাদের বিরুদ্ধে অর্থ রূপান্তর, চুরি, আত্মসাৎ—এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সহায়তা বা প্ররোচনা, জালিয়াতি (আরসিবিসির বিরুদ্ধে), জালিয়াতিতে সহায়তা বা প্ররোচনাসহ বেশ কিছু অভিযোগ আনা হয়।
গত শনিবার ফিলিপাইনের গণমাধ্যম এনকোয়ারার ডট নেট জানায়, গত ২৯ ফেব্রুয়ারি এক আদেশে নিউইয়র্ক আদালত বাংলাদেশের করা মামলা চালিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তবে তিনটি ‘কজ অব অ্যাকশনের’ আইনি ভিত্তি নেই বলে জানিয়েছেন আদালত। আদালত আরসিবিসি ব্যাংক ও সব বিবাদীর বিরুদ্ধে অর্থ রূপান্তর, চুরি, আত্মসাৎ—এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সহায়তা বা প্ররোচনা, জালিয়াতি, জালিয়াতিতে সহায়তা বা প্ররোচনা, এসব অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন।
এ ছাড়া ব্যক্তিগত এখতিয়ার না থাকায় আরও চারজন বিবাদীকে মামলা থেকে খারিজ দিয়েছেন আদালত। তাঁরা হলেন ইসমায়েল রেয়েস, ব্রিজিত ক্যাপিনা, রোমুয়ালদো আগারাদো ও নেস্তর পিনেদা।